墨尔本多名华人被捕!洗钱窝点被端 涉案数千万

报道指出，该团伙的核心成员Boliang Liu、Tao Zhou和Wei Wang被捕后，通过视频连线的方式在墨尔本法院出庭受审。

警方在突袭行动中缴获了多辆豪车、拳王泰森纪念品以及24K黄金扑克牌。

法官Michael Cashill听取了具体作案细节表示，该团伙的洗钱数额“十分惊人”。

报道称，Boliang Liu和Tao Zhou涉嫌的犯罪行为始于2020年7月，而Wei Wang被指于2020年12月加入该团伙。

法庭获悉，Tao Zhou涉嫌从Boliang Li和Wei Wang处接收现金，然后在墨尔本各地的ATM机上存款。

Tao Zhou被指在短短2个月内，通过联邦银行的ATM机存入了超过1000万澳元的现金。

报道称，Boliang Li在Burwood租住的房屋被用作现金接收、清点和分发中心。

2021年10月7日，一名来自西澳的卧底开始介入此案，并与Boliang Li取得联系。

当时，卧底表示希望将10万澳元现金换成比特币。而Boliang Li则表示，他正协助一位拥有大量现金的客户，自己每周可以处理100万澳元的现金。

法庭还获悉，Boliang Li曾与家人讨论自己的“业务”。

当家人问及这些“黑钱”时，Boliang Li表示：“我们不关心这破钱从哪里来的。最重要的是我们要生存，第一是安全，第二是生存。”

检控官表示，Boliang Li还曾谈及自己每周可以洗多少钱。

“太快、金额太大都会引来麻烦，100万是可以的，每周最多150万到200万。”

2021年10月，警方展开了突袭行动，搜查了三人位于墨尔本东部的多处住宅，缴获了数百万现金。

警方还缴获了多辆豪车，并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品和24K黄金扑克牌。

目前三人均已认罪。4月29日，Boliang Li认罪，承认处理犯罪所得超3300万澳元的洗钱罪。

本月18日，Tao Zhou认罪，承认处理犯罪所得超3000万澳元的洗钱罪，和涉嫌犯罪收益的四项罪名。

同日，Wei Wang认罪，承认两项涉及超过1500万澳元的洗钱罪，以及两项超过1700万澳元的犯罪所得财产处理罪。

本案将于晚些时候宣判。

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